Как распознать мошенничество?

Адаптируясь к новым тенденциям в блокчейне TON, мошенники используют все более изощренные способы обмана. Чтобы повысить вашу бдительность и осведомленность, мы решили описать наиболее частые мошеннические схемы. Вот несколько из них:

Спам транзакции

Эта схема предполагает зачисление нулевого депозита или депозита с небольшим количеством TON. Сама по себе такая транзакция не представляет рисков для вашего кошелька. Однако мошенники могут оставлять в комментариях к подобным переводам ссылки на скам-ботов в Telegram или скам-сайты. Чаще всего это делается под предлогом участия в "розыгрыше", "раздаче" или "аирдропе". Также могут заявить, что вы стали победителем "конкурса" и для подтверждения необходимо подтвердить или заклеймить транзакцию. Относитесь с опаской к любым предложениям подтвердить транзакцию или заклеймить токен, так как зачастую это классический дрейнер — скрипт, с помощью которого все активы на балансе вашего кошелька (включая NFT и токены) выводятся на адрес мошенника одной транзакцией.

❓ Как мой адрес кошелька стал известен мошеннику?

Если вы хотя бы раз проводили транзакции, ваш адрес стал публично доступным в сети. Блокчейн — это открытая база данных, где хранится информация о каждом адресе кошелька. Мошенники используют эти публичные данные для рассылок.

❓ Как избежать зачисления подобных спам-депозитов?

Избежать их можно только в том случае, если вы не проводите никаких транзакций. В остальном, к сожалению, оградить себя от подобных спам-транзакций невозможно. Со своей стороны мы помечаем такие рассылки как 'spam', а NFT и токены отмечаем как 'Непроверенные' и стараемся оперативно их скрывать.

Поддельные NFT

Чаще всего мошенники рассылают NFT под видом ваучеров или билетов для участия в "розыгрыше" или "лотерее". Как и любые транзакции, сами по себе NFT не несут угрозы. Однако в их описании мошенники могут оставлять ссылки на подозрительные сайты или Telegram-ботов. Ссылка или QR-код могут быть также зашити в изображении.

❓ Как избавиться от скам NFT?

Вы можете скрыть их в своем кошельке. Для этого перейдите в раздел 'Коллекции', выберите NFT и нажмите на кнопку 'Пожаловаться'.

Мы НЕ рекомендуем возвращать NFT отправителю, отправлять его на адрес сжигания или как-то иначе с ним взаимодействовать. Достаточно скрыть его в кошельке.

❓Как убедиться в том, что я действительно получил (а) поддельный NFT.

В первую очередь мы рекомендуем обращать внимание на маркировку 'Непроверенный'. Как правило, на NFT от официальных проектов в TON такая маркировка будет отсутствовать. Еще важно иметь в виду, что официальные проекты обязательно упомянут о запуске собственной NFT коллекции в своих новостных каналах в Telegram, в Twitter (X) или Discord. Если вы получили NFT, например, от Notcoin или Dogs, убедитесь в их подлинности.

Официальные коллекции также можно проверить на Getgems, главном NFT маркетплейсе на блокчейне The Open Network. Если NFT там отсутствует, вероятнее всего он был скрыт как мошеннический. Ну и конечно, всегда можете обратиться в нашу поддержку для дополнительной помощи.

Поддельные токены (жетоны)

Поддельные токены создаются с одной целью — ввести в заблуждение и обмануть. Как правило, мошенники опираются на актуальные тренды в экосистеме. Например, могут создать токен на фоне ажиотажа, вызванным запуском тап-игры Hamster Kombat. Поэтому чаще всего названия и тикеры фейковых токенов созвучны с наименованием популярных проектов.

❓ Как не попасться на эту схему?

Обычно мошенники создают токены до официального листинга реальной монеты. Проверяйте информацию о запуске токена в официальных источниках. Перед тем как сминтить или заклеймить токен, убедитесь, что вы используете официальное приложение, бота или сайт.

Фейковые аккаунты сотрудников команды Tonkeeper

С вами могут связаться мошенники, представляясь администраторами чата Tonkeeper или сотрудниками нашей команды.

Запомните, команда Tonkeeper никогда не напишет вам первой. Связаться с нами можно только через бот поддержки @help_tonkeeper_bot в Telegram или по почте [email protected]. Мы никогда не запрашиваем сид-фразу (секретный ключ) или другие персональные данные, и не просим перейти по ссылкам для авторизации кошелька.

Полезные рекомендации

Не переходите по неизвестным ссылкам и не подключайте свой кошелек к непроверенным сайтам или ботам в Telegram.
Всегда проверяйте информацию в официальных источниках, особенно если активность проводится от лица популярных проектов в TON, например, Notcoin, Dogs, Hamster Kombat и др.
Обращайте пристальное внимание на детали транзакции. В запросе на подтверждение всегда отображается сумма, которая может быть списана или зачислена на ваш кошелек. Перед подписанием транзакции убедитесь, что вы не переводите все свои активы мошенникам.
Помните, что операции в блокчейне необратимы. В случае потери средств вернуть их будет невозможно, поскольку отменить транзакцию нельзя.
Учтите, что команда Tonkeeper не проводит раздач и не устраивает аирдропов. В случае проведения маркетинговых кампаний информация об этом всегда будет опубликована в нашем новостном канале.